부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

엑스큐어(주) 타법인 주식 및 출자증권 양수결정

엑스큐어 2023.02.15 18:16 댓글0

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 2월 15일

회 사 명 :	엑스큐어 주식회사
대 표 이 사 :	정 우 천
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 시민대로 317, 대한스마트타워 5층
	(전 화) 031-689-3119
	(홈페이지)http://www.xcure.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 정 우 천
	(전 화) 031-689-3119

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	(주)씨유메디칼시스템(CU Medical Systems)
		국적	대한민국	대표자	김형수
		자본금(원)	22,862,117,500	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	45,724,235	주요사업	의료기기 개발 제조 및 판매
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		해당사항없음
2. 양수내역	양수주식수(주)	3,198,911
	양수금액(원)(A)	10,000,000,000
	총자산(원)(B)	25,635,587,621
	총자산대비(%)(A/B)	39.01
	자기자본(원)(C)	23,522,920,924
	자기자본대비(%)(A/C)	42.51
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	4,786,211
		지분비율(%)	10.47
4. 양수목적		경영권 확보를 통한 기업가치 제고
5. 양수예정일자		2023년 02월 15일
6. 거래상대방	회사명(성명)	나학록
	자본금(원)	-
	주요사업	-
	본점소재지(주소)	강원도 원주시 문막읍
	회사와의 관계	최대주주
7. 거래대금지급		2023년 2월 15일 양수예정일에 전액 지급 (현금 70억원, 당사 발행 전환사채 30억원)
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조와 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출 하는 주요사항보고서의 첨부서류 사용목적
	외부평가기관의 명칭	위드회계법인
	외부평가 기간	2023년 02월 08일 ~ 2023년 02월 15일
	외부평가 의견	적정
9. 이사회결의일(결정일)		2023년 02월 15일
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		해당사항없음
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		해당사항없음
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

가. '1. 발행회사' 의 자본금 및 발행주식 총수는 2022년 12월 31일 기준입니다.
나. '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2021년 12월 31일) 재무 제표 기준으로 작성하였습니다.
다. '7. 거래대금지급'의 전환사채 30억원은 2023년 2월 15일에 '엑스큐어 주식회사 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 권면금액 30억원을 발행하여 지급할 예정입니다.
라. 본계약 체결 후 협의된 기한내에 씨유메디칼시스템이 자기사채로 보유하고 있는 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 15억원과 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 권면금액 14억원 총 금29억원을 당사에게 재매각하는 절차를 진행할 예정입니다..

마. 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 :

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	72,841	23,822	49,019	22,572	35,402	-14,141	적정	회계법인 세일원
전년도	81,660	35,767	45,893	13,217	28,319	-25,581	적정	회계법인 세일원
전전년도	129,281	73,712	55,569	9,177	27,931	-2,944	적정	회계법인 세일원