부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

엑스큐어(주) 정기주주총회결과

엑스큐어 2022.03.21 18:00 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	25,636		- 매출액	11,007
	- 부채총계	2,113		- 영업이익	459
	- 자본금	3,683		- 당기순이익	1,110
	- 자본총계	23,523		*주당순이익(원)	153
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내 상근이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영 실태보고 4)외부감사인 선임 보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이선종 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 당해 사업연도금액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의하여 작성된 개별재무제표 기준입니다. - 정관일부 변경의 건(본점소재지 변경) 변경전 : 서울시 구로구 디지털로288, 5층 501호(구로동, 대륭포스트타워 1차) 변경후 : 경기도 안양시 동안구 시민대로317,5층(관양동, 대한스마트타워)
※관련공시		2022-03-02 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-03-04 참고서류 2022-03-11 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선종	1975-02	3	신규선임	現)(주)대광네트웍스 대표이사 現)(주)대광헬스케어 대표이사 現) 엑스큐어(주) 총괄사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 19. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 20. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업 21. 의료기기, 전자기기 및 기타기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 22. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업 23. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 24. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체		목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	1. IC 카드개발업 11. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업 16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공 18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 29. 기타 위 각호에 관련된 부대사업	1. 스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업 7. 서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 8. 정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업 9. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업 10. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업 25. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자	목적사업 중복 통합
사업목적 삭제	2. 카드, 단말기 개발 및 이를 통한 시스템 개발업 3. IC 카드 관련 기술 및 제품 판매업 4. IC 카드 관련 제품의 수입 및 판매업 5. IC 카드 관련 기술에 대한 컨설팅업 12. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업 14. 자료처리 및 데이터베이스업 17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업 20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증) 27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업		목적사업 중복 통합으로 인한 삭제