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매출액증가율 위
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엑스큐어(주) 주주총회소집결의
엑스큐어 2022.03.02 18:09 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-31, 글로텍 디지털센터 1층 대강당 ※ 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소 등을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하고, 변경 장소 등을 홈페이지에 공고할 예정임 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영 실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 이선종 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선종 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 現)(주)대광네트웍스 대표이사 現)(주)대광헬스케어 대표이사 現) 엑스큐어(주) 총괄사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. IoT(사물인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 19. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 20. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업 21. 의료기기, 전자기기 및 기타기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 22. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조판매업 23. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 24. 위 각 호에 부대되는 무역관련업 등 사업일체 |
목적사업 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. IC 카드개발업 11. 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 15. 정보처리 및 컴퓨터 운영관련업 16. 정보보안, 전자거래, 인터넷통신망에 관한 기술 개발 및 제공 18. 전자보안 및 전자보안 관련 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 29. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 |
1. 스마트카드 및 단말기 개발, 제조, 판매, 서비스 및 수출입업 7. 서버 및 컴퓨터 시스템 구축, 하드웨어, 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 8. 정보처리, 컴퓨터 운영 및 정보보호 관련 사업 9. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업 10. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업 25. 기타 전 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자 |
목적사업 중복 통합 |
|
| 사업목적 삭제 | 2. 카드, 단말기 개발 및 이를 통한 시스템 개발업 3. IC 카드 관련 기술 및 제품 판매업 4. IC 카드 관련 제품의 수입 및 판매업 5. IC 카드 관련 기술에 대한 컨설팅업 12. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 13. 하드웨어 개발, 판매 및 공급업 14. 자료처리 및 데이터베이스업 17. 정보보안시스템, 전자거래시스템, 인터넷통신망 장비의 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출/수입업 19. 정보처리 및 정보보호 관련 서비스업 20. 전자문서 및 전자상거래를 위한 제반 전자 인증) 27. IC카드(전자카드) 제조, 판매 및 수출입 무역업 |
목적사업 중복 통합으로 인한 삭제 |
|
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