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(주)현대백화점 주주총회소집결의
현대백화점 2024.02.26 16:11 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강동구 올림픽로 753, 우진빌딩 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ㆍ제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 정족수와 결의방법 변경의 건(제22조) - 제2-2호 배당기준일 변경의 건(제50조, 51조) ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명) - 제3-1호 사내이사 정지선 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 장호진 선임의 건 - 제3-3호 사내이사 민왕일 선임의 건 - 제3-4호 사외이사 권영옥 선임의 건 - 제3-5호 사외이사 박주영 선임의 건 - 제3-6호 사외이사 윤석화 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 2명) - 제4-1호 감사위원회 위원 박주영 선임의 건 - 제4-2호 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건 ㆍ제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지선 | 1972-10 | 2 | 재선임 | ('08~ 現) 현대백화점그룹 회장 |
| 장호진 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | ('10~'13) ㈜현대그린푸드 대표이사 ('14~'16) ㈜현대백화점 부사장 ('17~'23) ㈜현대백화점 기획조정본부 본부장 ('23~ 現) ㈜현대지에프홀딩스 대표이사 |
| 민왕일 | 1968-03 | 2 | 신규선임 | ('14~'16) ㈜현대백화점 경영지원본부 회계담당 ('17) ㈜현대백화점 경영지원본부 재경담당 ('18) ㈜현대백화점 경영지원본부 재무담당 ('19) ㈜현대백화점 기획조정본부 경영전략실장 ('20~ 現) ㈜현대백화점 경영지원본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권영옥 | 1976-05 | 2 | 재선임 | ('12~現) 한국지능정보시스템 학회 이사 ('13~現) 한국빅데이터학회 이사 ('15~現) 한국경영정보학회 이사 ('19~'21) 숙명여대 Institutional Research Center 센터장 ('21~現) 숙명여대 경영학부 교수 ('22~現) 한국경영학회 상임이사 ('24~現) 숙명여대 경영학부 학부장 |
- |
| 박주영 | 1962-02 | 2 | 재선임 | ('12~'15) 한국프랜차이즈 학회 회장 ('14~'18) 공정거래위원회 기업거래정책 자문위원 ('18~'19) 한국유통학회 회장 ('18~'22) 공정거래위원회 자체평가위원회 위원 ('21~'23) 중소벤처기업 연구원 정책기획자문단 자문위원 ('00~現) 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수 |
- |
| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | ('01~'06) Montclair 주립대학 조교수 ('21~'22) 조직과 인사관리연구 편집위원장 ('22) 대한리더십학회 회장 ('06~現) 서울대 경영대학 경영학과 교수 |
㈜KCC (사외이사,감사위원) ㈜크라운제과(*) (사외이사) (*)당사 주주총회일 전 겸직 해소 예정 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주영 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ('12~'15) 한국프랜차이즈학회 회장 ('14~'18) 공정거래위원회 기업거래정책 자문위원 ('18~'19) 한국유통학회 회장 ('18~'22) 공정거래위원회 자체평가위원회 위원 ('21~'23) 중소벤처기업연구원 정책기획자문단 자문위원 ('00~現) 숭실대 경영대학 벤처중소기업학과 교수 |
| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ('01~'06) Montclair 주립대학 조교수 ('21~'22) 조직과 인사관리연구 편집위원장 ('22) 대한리더십학회 회장 ('06~現) 서울대 경영대학 경영학과 교수 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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