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(주)아이에스이커머스 (정정)주주총회소집결의

아이에스이커머스 2024.02.08 15:54 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2024-02-08
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-02-02
3. 정정사유 임시주총 장소 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
2. 장소 미정 서울특별시 강남구 영동대로 618 호텔인9 지하1층
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 이사선임의 건(후보자 미정)
제2호 의안 : 감사선임의 건(후보자 미정)
제23기 임시주주총회 회의 목적사항

[보고안건]
-감사보고

[부의 안건]
(1) 제1호 의안 : 이사 해임의 건
* 제1-01호 의안 : 사내이사 김보형 해임의 건
* 제1-02호 의안 : 사내이사 김욱 해임의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 제2-01호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(이사회 추천)
* 제2-02호 의안 : 사내이사 김기환 선임의 건(이사회 추천)
* 제2-03호 의안 : 사외이사 한태영 선임의 건(이사회 추천)
* 제2-04호 의안 : 사외이사 설명헌 선임의 건(이사회 추천)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 본 임시주총 이사 및 감사 선임 안건의 후보자가 확정되는대로 정정공시할 예정입니다.
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-02-26
시간 오전 9시
2. 장소 서울특별시 강남구 영동대로 618 호텔인9 지하1층
3. 의안 주요내용 제23기 임시주주총회 회의 목적사항

[보고안건]
-감사보고

[부의 안건]
(1) 제1호 의안 : 이사 해임의 건
* 제1-01호 의안 : 사내이사 김보형 해임의 건
* 제1-02호 의안 : 사내이사 김욱 해임의 건
(2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
* 제2-01호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(이사회 추천)
* 제2-02호 의안 : 사내이사 김기환 선임의 건(이사회 추천)
* 제2-03호 의안 : 사외이사 한태영 선임의 건(이사회 추천)
* 제2-04호 의안 : 사외이사 설명헌 선임의 건(이사회 추천)
4. 이사회결의일(결정일) 2023-12-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 불참
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※관련공시 2024-02-02 주주총회소집결의
2023-12-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이승철 1967-03 3년 신규선임 University of Reading 경영학 박사
(前)KT, 상무, 인재경영실
(前)CJ 상무, 경영고문
(前)삼정 KPMG 파트너
(現)광운대학교 겸임교수
(現)이노파이안 주식회사 대표이사
김기환 1966-12 3년 신규선임 장안대학 세무회계과
(前)롯데칠성음료(주) 근무
(前)주식회사 포네이처 이사
(前)주식회사 태창파로스 이사
(前)주식회사 싱크미디어 상무이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한태영 1966-03 3년 신규선임 고려대학교 대학원 석사
뉴욕주립대학교 박사
(前)포스코경영연구소 책임연구원
(前)김앤장 자문교수
(現)삼성전자 자문교수
(現)광운대학교 인문사회과학대 학장
광운대학교 인문사회과학대 학장
설명헌 1972-09 3년 신규선임 가천대학교 경영정보학과
(前)주식회사 나우코스 관리부 차장
(前)주식회사 대흥 경영지원팀 부장
(前)주식회사 두준 경영지원팀 상무
(前)주식회사 투어하이플래너 대표이사
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