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(주)아이에스이커머스 (정정)주주총회소집결의
아이에스이커머스 2024.02.08 15:54 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주총 장소 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 미정 | 서울특별시 강남구 영동대로 618 호텔인9 지하1층 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건(후보자 미정) 제2호 의안 : 감사선임의 건(후보자 미정) |
제23기 임시주주총회 회의 목적사항 [보고안건] -감사보고 [부의 안건] (1) 제1호 의안 : 이사 해임의 건 * 제1-01호 의안 : 사내이사 김보형 해임의 건 * 제1-02호 의안 : 사내이사 김욱 해임의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-01호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(이사회 추천) * 제2-02호 의안 : 사내이사 김기환 선임의 건(이사회 추천) * 제2-03호 의안 : 사외이사 한태영 선임의 건(이사회 추천) * 제2-04호 의안 : 사외이사 설명헌 선임의 건(이사회 추천) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 본 임시주총 이사 및 감사 선임 안건의 후보자가 확정되는대로 정정공시할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 618 호텔인9 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제23기 임시주주총회 회의 목적사항 [보고안건] -감사보고 [부의 안건] (1) 제1호 의안 : 이사 해임의 건 * 제1-01호 의안 : 사내이사 김보형 해임의 건 * 제1-02호 의안 : 사내이사 김욱 해임의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-01호 의안 : 사내이사 이승철 선임의 건(이사회 추천) * 제2-02호 의안 : 사내이사 김기환 선임의 건(이사회 추천) * 제2-03호 의안 : 사외이사 한태영 선임의 건(이사회 추천) * 제2-04호 의안 : 사외이사 설명헌 선임의 건(이사회 추천) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-02 주주총회소집결의 2023-12-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승철 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | University of Reading 경영학 박사 (前)KT, 상무, 인재경영실 (前)CJ 상무, 경영고문 (前)삼정 KPMG 파트너 (現)광운대학교 겸임교수 (現)이노파이안 주식회사 대표이사 |
| 김기환 | 1966-12 | 3년 | 신규선임 | 장안대학 세무회계과 (前)롯데칠성음료(주) 근무 (前)주식회사 포네이처 이사 (前)주식회사 태창파로스 이사 (前)주식회사 싱크미디어 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한태영 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 대학원 석사 뉴욕주립대학교 박사 (前)포스코경영연구소 책임연구원 (前)김앤장 자문교수 (現)삼성전자 자문교수 (現)광운대학교 인문사회과학대 학장 |
광운대학교 인문사회과학대 학장 |
| 설명헌 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 | 가천대학교 경영정보학과 (前)주식회사 나우코스 관리부 차장 (前)주식회사 대흥 경영지원팀 부장 (前)주식회사 두준 경영지원팀 상무 (前)주식회사 투어하이플래너 대표이사 |
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