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기준
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ROE 위
DSR제강(주) 주주총회소집결의
DSR제강 2022.02.28 17:32 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 14 : 00 | |
| 3. 장소 | 전남 순천시 서면 산단1길 15 DSR제강(주) 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제51기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 1주당 현금배당 예정금액 40원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 : 사내이사 홍석빈 선임의 건 제3-1-2호 : 사내이사 홍순모 선임의 건 제3-1-3호 : 사내이사 홍승현 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 : 사외이사 송강대 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원 송강대 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석빈 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | DSR㈜ 대표이사 |
| 홍순모 | 1937-07 | 3 | 신규선임 | DSR㈜ 회장 |
| 홍승현 | 1991-10 | 3 | 신규선임 | DSR제강㈜ 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송강대 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 신행수산 대표 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송강대 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신행수산 대표 |
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