부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

한세엠케이(주) 정기주주총회결과

한세엠케이 2023.03.28 15:45 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 28 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		224,810	- 매출액	271,480
	- 부채총계		186,181	- 영업이익	-21,131
	- 자본금		15,053	- 당기순이익	-37,767
	- 자본총계		38,629	*주당순이익(원)	-1,979
나. 개별(별도)	- 자산총계		180,456	- 매출액	210,379
	- 부채총계		145,271	- 영업이익	-405
	- 자본금		15,053	- 당기순이익	-56,573
	- 자본총계		35,185	*주당순이익(원)	-2,964
*회계감사인 감사의견			연결	적정
			개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
	- 현물자산의 상세내역			-
	1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
		종류주식	기말배당금	-
			중간ㆍ분기배당금	-
	배당금총액(원)			-
	시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
			종류주식	-
	배당주식총수(주)		보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
		비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업범위 확장에 따른 사업목적 추가) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김지원) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(사외이사 3명) -제4-1호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(박호성) => 원안대로 승인 -제4-2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(김건우) => 원안대로 승인 -제4-1호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건(김봉수) => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명) -제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(박호성) => 원안대로 승인 -제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김건우) => 원안대로 승인 -제5-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김봉수) => 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지원	1981-04	3	재선임	현) 한세엠케이(주) 대표이사 현) 한세예스24홀딩스(주) 이사 전) 예스24(주) 부본부장 이화여대/대학원 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박호성	1958-09	3	재선임	전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업	-
김건우	1964-09	3	신규선임	전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업	-
김봉수	1960-04	3	신규선임	전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 강남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본수 마케팅 부장 부산대학교 졸업	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박호성	1958-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	전)한국후지필름 대표이사 전)롯데마트 ViC마켓부문장 전)롯데백화점 상품본부장 고려대학교 졸업
김건우	1964-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전)화승 대표이사 전)삼성물산 빈폴 사업본부장 전)삼성물산 제일모직 전략담당 상무 전)삼성물산 밀라노법인 CFO 전)삼성물산 재무팀장 부산대학교 회계학과 졸업
김봉수	1960-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	사위원 전)신세계 의정부역사 대표 전)신세계 강남점장(부사장) 전)신세계 센텀시티점장(상무) 전)신세계 영업본부 마케팅 상무 전)신세계 영업본수 마케팅 부장 부산대학교 졸업

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	화장품 도소매업 및 종합주류판매업		사업범위 확장에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
3. 사업목적 변경	-	-	-