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(주)대웅제약 주주총회소집결의
대웅제약 2024.02.26 17:49 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로114길12, 지하1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 제22기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 후보 이창재 제1-2호 의안: 사내이사 후보 박은경 제1-3호 의안: 사외이사 후보 조영민 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 이건행) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제22기 재무제표 및 연결재무제표'는 2024년 3월 8일 개최 예정인 이사회에서 승인하고, 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창재 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 동아대학교 중문학 ㈜대웅제약 ETC본부 소장 ㈜대웅제약 마케팅본부 본부장 ㈜대웅 사내이사 ㈜대웅제약 부사장 現)㈜대웅제약 대표이사 |
| 박은경 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 국민대학교 정치외교학과 대웅제약 PM1팀 팀장 대웅제약 소화기사업팀 팀장 대웅제약 마케팅 2사업부 사업부장 現)대웅제약 ETC마케팅본부 본부장 現)대웅제약 CH마케팅본부 본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조영민 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교대학원 내과학 박사 서울대학교병원 내과 임상 조교수 캐나다 브리티쉬컬럼비아대학 방문교수 現)서울대학교 의과대학 내과 교수 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건행 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 대학원 법학 법무법인(유)에이펙스 대표 現)㈜대웅제약 상근감사 |
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