부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)디지털대성 정기주주총회결과

디지털대성 2023.03.29 15:55 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	218,255		- 매출액	188,129
	- 부채총계	72,072		- 영업이익	21,532
	- 자본금	14,907		- 당기순이익	15,390
	- 자본총계	146,182		*주당순이익(원)	570
나. 연결	- 자산총계	245,354		- 매출액	210,818
	- 부채총계	80,206		- 영업이익	28,384
	- 자본금	14,907		- 당기순이익	21,255
	- 자본총계	165,148		*주당순이익(원)	673
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		5,372,891,600
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 200원 → 제1호 의안 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김희선 선임 → 제2-1호 의안 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 김대연 선임 → 제2-2호 의안 원안대로 승인 제2-3호 : 사내이사 이돈구 선임 → 제2-3호 의안 원안대로 승인 제2-4호 : 사외이사 남판우 선임 → 제2-4호 의안 원안대로 승인 제2-5호 : 사외이사 박명신 선임 → 제2-5호 의안 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사 최호림 선임의 건 → 제3호 의안 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 제4호 의안 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 제5호 의안 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당률은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 본 정기주주총회의 전자투표제 도입으로 제3호의안은 의결정족수 제한없이 결의를 진행하였으며, 전자투표를 포함 전체 참여 주식수의 과반수 이상의 찬성으로 가결되었습니다.
※관련공시		2023-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희선	1969-04	3	재선임	前) 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀 現) ㈜이감 사내이사 ㈜젤리페이지 대표이사 ㈜디지털대성 대표이사
김대연	1973-03	3	재선임	前) 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴컨설팅 現) ㈜대성교재 사내이사 역삼대성학원㈜ 대표이사 강남대성학원㈜ 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 강대마이맥㈜ 대표이사 강남대성수능연구소㈜ 대표이사 대성비전㈜ 사내이사 ㈜젤리페이지 사내이사 ㈜디지털대성 부사장
이돈구	1970-09	3	재선임	前) 삼성물산 現) ㈜이감 사내이사 ㈜젤리페이지 사내이사 ㈜디지털대성 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
남판우	1970-03	3	재선임	前) 국세청 국제세원관리 담당관 대통령비서실 민정비 서관실 행정관 국세청조사1과장 서울지방국세청 송무1 과장 서울지방국세청 납세 자보호담당관 국립외교원파견 중부지방국세청징세송 무국장 現) 김·장 세무법인	-
박명신	1970-03	3	신규선임	前) 노스웰인베스트먼트 부사장 ㈜씨제이이엔엠 (구.CJ오쇼핑) 상무보 現) ㈜티에스에이미디어 대표이사	티에스에이미디어 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최호림	1971-11	3	신규선임	상근	前) 이정회계법인 충정회계법인 하나증권 現) 인피너티캐피탈파트너스