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기준
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ROE 위
(주)디지털대성 주주총회소집결의
디지털대성 2023.03.14 16:44 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 방배동 852-22 단우빌딩 6층, 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 기말배당 예정내용 : 보통주 1주당 현금배당 200원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김희선 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김대연 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 이돈구 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 남판우 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 박명신 선임의 건 제3호 의안 : 감사 최호림 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희선 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산 해외상품팀 및 인사팀, E-신한 사업개발팀 現) ㈜디지털대성 대표이사 |
| 김대연 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산, 대성교육출판, 보스턴컨설팅 現) ㈜대성교재 사내이사 강남대성학원㈜ 대표이사 호법강남대성기숙학원㈜ 사내이사 강대마이맥㈜ 대표이사 강남대성수능연구소㈜ 대표이사 대성비전㈜ 사내이사 ㈜젤리페이지 사내이사 ㈜디지털대성 부사장 |
| 이돈구 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산 現) ㈜이감 사내이사 ㈜젤리페이지 사내이사 ㈜디지털대성 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남판우 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 前) 국세청 국제세원관리 담당관 대통령비서실 민정비 서관실 행정관 국세청 조사1과장 서울지방국세청 송무 1과장 서울지방국세청 납세 자보호담당관 국립외교원파견 중부지방국세청 징세 송무국장 現) 김·장 세무법인 |
- |
| 박명신 | 1970-03 | 3 | 신규선임 | 前) 노스웰인베스트먼트 ㈜씨제이이엔엠 (구.CJ오쇼핑) 現) ㈜티에스에이미디어 |
티에스에이미디어 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호림 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前) 이정회계법인 충정회계법인 하나증권 現) 인피너티캐피탈파트너스 |
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