부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)디엠에스 정기주주총회결과

DMS 2023.03.23 14:01 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	393,795		- 매출액	280,848
	- 부채총계	126,372		- 영업이익	53,146
	- 자본금	12,287		- 당기순이익	31,297
	- 자본총계	267,423		*주당순이익(원)	1,281
나. 연결	- 자산총계	426,334		- 매출액	317,048
	- 부채총계	96,105		- 영업이익	53,542
	- 자본금	12,287		- 당기순이익	32,502
	- 자본총계	330,229		*주당순이익(원)	1,053
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	125
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		3,054,908,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.0
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 선임,사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고안건 ■ 감사의 감사보고 ■ 영업 보고 ■ 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 ■ 감사의 내부회계관리제도 운영실태보고 ■제24기 별도 및 연결 재무제표 보고 ※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2023년03월15일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다. 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 125원) -제1-1호 의안: 제24기 별도 재무제표 승인의 건 -제1-2호 의안: 제24기 연결재무제표 승인의 건 ※ 상기 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제53조에 의하여 감사 전원의 동의와 외부감사인의 적정의견이 있어, 2023년03월15일의 이사회에서 승인하였으므로, 보고안건으로 전환하여 주주님들께 보고드렸습니다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 사내이사 박용석 재선임의 건 -제2-2호 사내이사 이석화 선임의 건 -제2-3호사외이사 전약표 재선임의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (연간 20억 원) ▷원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (연간 1억 원) ▷원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인절차를 거쳐 2023년 03월 15일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용석	1958-07	3	재선임	現 (주)디엠에스 대표이사('99년~ ) - LG디스플레이('94년~'99년) - LG전자 연구소('85년~ '93년)
이석화	1964-09	3	신규선임	現 (주)디엠에스 이사('21년 ~ ) - CSOT 전략규획 중심장 ('13년~'20년) - LG 디스플레이 경영기획 ('99년~'12년) - Aalto University School of Economics EMBA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전약표	1963-02	3	재선임	現 수원과학대학교 항공관광과 교수(’12년 ~ ) 現 화성시 공무 국외출장 심사위원(’19년 ~ ) - 前 아시아나 항공 지점장(’08 ~’12년) - 前 아시아나 항공 교육/기획/판매팀(’93 ~’06년) - 前 김포국제공항 서비스교육 총괄(’89 ~’93년)	없음