부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)셀트리온제약 정기주주총회결과

셀트리온제약 2023.03.28 16:19 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	599,725		- 매출액	386,040
	- 부채총계	242,938		- 영업이익	38,170
	- 자본금	18,851		- 당기순이익	25,960
	- 자본총계	356,787		*주당순이익(원)	691
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	1,879,002
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 사외이사 4인, 감사1인 선임 (총 6명 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		4
		사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고안건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제23기 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 (제1호 의안) 제23기 재무제표 승인의 건 ※주식배당:1,879,002주(주당 0.05주) → 원안대로 가결 (제2호 의안) 이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 서정진 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사외이사 송태영 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사외이사 양상우 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-4호 의안: 사외이사 안영균 선임의 건 → 원안대로 가결 -제2-5호 의안: 사외이사 원봉희 선임의 건 → 원안대로 가결 (제3호 의안) 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 (제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 (제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 (제6호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 참고서류 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-03 주주총회소집결의 2022-12-16 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정진	1957-10	2년	신규선임	현) 셀트리온그룹 명예회장 전) (주)셀트리온 대표이사 전) (주)셀트리온제약 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송태영	1961-03	2년	재선임	현) 충북대 행정학과 겸임교수 전) 한국엔터테인먼트산업학회장	-
양상우	1963-04	2년	재선임	현) 한겨레 신문 고문 전) 한국신문협회 이사	-
안영균	1959-02	2년	신규선임	현) 세계회계사연맹 이사 전) 국민연금 기금운용위원회 위원	-
원봉희	1948-12	2년	신규선임	현) 김앤장 변호사 전) 재경부 국장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이영섭	1966-04	3년	재선임	상근	현) 선명회계법인 대표 전) 삼일회계법인 전무