부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)삼성출판사 주주총회소집결의

삼성출판사 2022.03.10 16:23 댓글0

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31	09 : 30
3. 장소		서울특별시 서초구 명달로 94 (주)삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제20기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 3) 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-