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기준
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ROE 위
(주)와이엔텍 주주총회소집결의
와이엔텍 2022.03.03 17:00 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 전남 여수시 여수산단로 1232 당사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제32기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김연석 선임의 건(연임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박정찬 선임의 건(연임) 제4호 의안 : 상근감사 홍영기 선임의 건(연임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연석 | 1952-06 | 2 | 재선임 | 연세대학교 화학공학과 한화케미칼 전무(전) (주)와이엔텍 사내이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정찬 | 1954-10 | 2 | 재선임 | 고려대학교 정치외교학과 연합뉴스 대표이사 사장(전) 연합뉴스 TV 대표이사 사장(전) (주)와이엔텍 사외이사(현) |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍영기 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 동국대학교 경찰학 박사 광주전남경찰청장(전) 서울경찰청장(전) 경찰공제회 이사장(전) (주)와이엔텍 상근감사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환경설비 건설업 | 환경시설사업 건설업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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