부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)로지시스 정기주주총회결과

로지시스 2023.03.29 17:20 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	24,087		- 매출액	32,821
	- 부채총계	7,019		- 영업이익	137
	- 자본금	4,837		- 당기순이익	204
	- 자본총계	17,068		*주당순이익(원)	21
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		580,435,320
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 승인의 건 ==>원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이호성 선임의 건 ==>원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 박범섭 선임의 건 ==>원안대로 승인 제2-3호 의안:사외이사 김영수 선임의 건 ==>원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이종은 선임의 건 ==>원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ==>원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인이 건 ==>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호성	1967-05	1	재선임	전) (주)케이씨티 대표이사 전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사
박범섭	1976-08	1	신규선임	전) (주)케이씨티 근무 현) 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영수	1966-06	1	신규선임	성균관대학교 통계학과 졸업 전) 하나금융TI 결재서비스 본부장 전) 하나카드 CISO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종은	1970-02	3	재선임	비상근	서울대학교 경제학과 졸업 현) 세종대학교 교수 현) (주)로지시스 감사