부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

대화제약(주) 정기주주총회결과

대화제약 2023.03.23 15:15 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 39기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	182,594		- 매출액	99,192
	- 부채총계	99,015		- 영업이익	3,897
	- 자본금	9,308		- 당기순이익	1,923
	- 자본총계	83,579		*주당순이익(원)	110
나. 연결	- 자산총계	199,056		- 매출액	131,912
	- 부채총계	117,365		- 영업이익	5,848
	- 자본금	9,308		- 당기순이익	1,221
	- 자본총계	81,691		*주당순이익(원)	64
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
				중간ㆍ분기배당금	50
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,627,497,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명 재선임, 사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				ㆍ 제1호 의안 : 제39기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 1주당 100원(액면가 20%) ☞ 원안대로 승인 가결 ㆍ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ㆍ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 노병태 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김은석 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 이상태 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 박정일 선임의 건 (신임) ☞ 원안대로 승인 가결 ㆍ 제4호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 강효원, 재선임) ☞ 원안대로 승인 가결 ㆍ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결 ㆍ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2023-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
시가배당율은 기말, 중간(분기)배당금을 포함한 금액으로 당해 주주총회를 위한 주주명부 폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격 에 대한1주당 배당금의 비율임.
※관련공시		2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-23 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 2023-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노병태	1961-09	3	재선임	(주)리독스바이오 이사 현)대화제약(주) 대표이사 회장
김은석	1975-11	3	재선임	현)(주)리독스바이오 이사 현)한국의약품수출입협회 부회장 현)대화제약(주) 대표이사 사장
이상태	1964-08	3	재선임	(주)리독스바이오 이사 (주)씨트리 부사장 현)대화제약(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정일	1970-04	3	신규선임	Law & Pharm 법률사무소 개설 법무법인 로고스 구성원 변호사 현)정연 법률사무소 구성원 변호사	한국의약연구소 사외이사, 감사위원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강효원	1959-08	3	재선임	상근	근로복지공단 고문 (주)대우건설 고문 현)새무법인 드림새시대 대표세무사 현)학교법인 경희학원 고문 현)대화제약(주) 감사