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(주)손오공 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)

손오공 2023.11.14 16:54 댓글0

정정신고(보고)
정정일자 2023-11-14
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2023-09-21
3. 정정사유 주주총회 부의안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 [부의안건]
제1호 의안: 정관 변경의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
[부의안건]
제1호 의안: 정관 변경의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
 제2-1호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건
 제2-2호 의안 : 사내이사 임범진 선임의 건
 제2-3호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건
 제2-4호 의안 : 사내이사 김  광 선임의 건
 제2-5호 의안 : 사내이사 김용재 선임의 건
 제2-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건
 제2-7호 의안 : 사외이사 장귀현 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
 - 감사 주희응 선임의 건
부의안건 세부사항 확정
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-11-30
시간 오전 10시
2. 장소 경기도 부천시 안곡로 266 손오공 4층 회의실
3. 의안 주요내용 [부의안건]
제1호 의안: 정관 변경의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사내이사 임성진 선임의 건
  제2-2호 의안 : 사내이사 임범진 선임의 건
  제2-3호 의안 : 사내이사 최원식 선임의 건
  제2-4호 의안 : 사내이사 김  광 선임의 건
  제2-5호 의안 : 사내이사 김용재 선임의 건
  제2-6호 의안 : 사외이사 김재훈 선임의 건
  제2-7호 의안 : 사외이사 장귀현 선임의 건
제3호 의안: 감사 선임의 건
  - 감사 주희응    선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-11-14
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
임성진 1972-01 3 신규선임 전) (주)알엠 부회장
  현) (주)에이치투파트너스 대표이사
임범진 1973-10 3 신규선임 전) (주)알엠 대표이사
  현) (주)에이치투 대표이사
최원식 1968-10 3 신규선임 수도경제무역대학(중국 북경)국제무역학
  전) (주)아이디에스앤아이 이사
  현) (주)제이씨앤피 대표이사
김광 1964-04 3 신규선임 서울대학교 경영학과 졸업
  전) (주)알엠 관리본부장
  현) (주)비앤엠 관리본부장
김용재 1967-03 3 신규선임 경희대학교 법학과 졸업
  전) 유화증권 근무
  전) 다이나믹디자인 경영지원부문장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재훈 1982-11 3 신규선임 현) (주)케이엔씨테크원 대표이사 (주)케이엔씨테크원 대표이사
장귀현 1974-02 3 신규선임 국제대학 보건복지학부 졸업
  전) 아즈텍 설립
 현) (주)아즈텍 대표이사
(주)아즈텍 대표이사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
주희응 1974-03 3 신규선임 비상근 연세대학교 문과대 졸업(사회학과)
제50회 사법시험 합격
현)종합법률사무소 희명 대표변호사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 25. 이차전지 소재제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
26. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
27. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
28. 온실가스 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
29. 휘발성유기화합물 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
30. 산업용, 영업용, 가정용 에너지절약기기 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
32. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동 및 투자
신규사업 진출 및 사업다각화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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