디에이피 2022.03.28 11:13 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 224,769 | - 매출액 | 307,897 | |
- 부채총계 | 110,351 | - 영업이익 | 7,693 | ||
- 자본금 | 11,372 | - 당기순이익 | 8,155 | ||
- 자본총계 | 114,418 | *주당순이익(원) | 463 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | 0 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제35기 재무제표 승인의건 - 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 거 - 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 권오일 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사내이사 이동훈 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-3호의안 : 사외이사 이중석 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 민정기 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
권오일 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 前 삼일회계법인 前 (주)대명화학 대표이사 現 (주)디에이피 대표이사 |
이동훈 | 1975-10 | 3년 | 재선임 | 前 삼일회계법인 現 (주)디에이피 이사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이중석 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 前 삼일회계법인 前 (주)코어앤비즈 대표이사 現 (주)디에이피 사외이사 |
와이투솔루션 감사 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
민정기 | 1965-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 가람커뮤니케이션 이사 前 오렌지커뮤니케이션 대표이사 |
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