테라젠이텍스 2022.03.31 17:05 댓글0
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,031 | - 매출액 | 67,926 | |
- 부채총계 | 70,467 | - 영업이익 | -9,879 | ||
- 자본금 | 16,237 | - 당기순이익 | -9,348 | ||
- 자본총계 | 220,564 | *주당순이익(원) | -292 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 350,073 | - 매출액 | 166,567 | |
- 부채총계 | 115,752 | - 영업이익 | -7,441 | ||
- 자본금 | 16,237 | - 당기순이익 | -11,385 | ||
- 자본총계 | 234,321 | *주당순이익(원) | -371 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 임원선임 총 1명 <선임내용> 사외이사 1명(재선임1명) |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
사외이사총수 | 2 | ||||
사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
비상근감사 수 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도의 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기 (2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제3호 의안 : 사외이사 최범호 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박상회 선임의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- 당사는 2022년 3월 31일(목) 제32기 정기주주총회에서 감사 선임의 건 승인을 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결 정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정입니다. - 상기 3. 임원현황-이사총수는 2022년 03월 31일 현재 이사 퇴임 및 정기주주총회 선임된 이사총수입니다. |
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※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최범호 | 1963-09 | 3 | 재선임 | □ 우리은행 지점장 □ ㈜월드엠에스 관리이사 □ 現) ㈜테라젠이텍스 사외이사 |
없음 |
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