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(주)디스플레이테크 주주총회소집결의
디스플레이텍 2022.02.24 16:02 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 3공단6로 86-9 천안공장 1층 교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 1주당 현금 배당금 80원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 이병식 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 최동열 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따라 불가피하게 장소 변경이 있는 경우, 재공시하여 안내드릴 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병식 | 1958-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 삼성전자(주) 네트워크사업부 SSET법인장 전) 삼성전자(주) 네트워크사업부 고문 |
(주)위츠 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동열 | 1963-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전) (주)우리은행 감사실 전) (주)우리은행 삼성중앙역지점장 현) (주)디스플레이테크 상근감사 |
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