부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)국보디자인 (정정)정기주주총회결과

국보디자인 2021.03.30 13:47 댓글0

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-30

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-30
3. 정정사유	주주총회일자
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회일자	2020-03-30	2021-03-30

주주총회일자 정정

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	248,699		- 매출액	253,810
	- 부채총계	96,278		- 영업이익	21,477
	- 자본금	3,750		- 당기순이익	14,775
	- 자본총계	152,420		*주당순이익(원)	2,128
나. 연결	- 자산총계	269,228		- 매출액	288,138
	- 부채총계	103,204		- 영업이익	25,743
	- 자본금	3,750		- 당기순이익	18,387
	- 자본총계	166,024		*주당순이익(원)	2,649
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	320
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		2,199,259,520
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.84
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 / 사외이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 33기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가. 현금배당 320원/주 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 가. 이영옥 사내이사 선임의 건 나. 이영준 사내이사 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 가. 태경훈 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영옥	1966-03	3	재선임	국보건장 입사 (1988.05) 연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 건설경영자과정 수료(2003) 현 (주)국보디자인 이사
이영준	1981-12	3	신규선임	단국대학교 경영학과 졸업 현 (주)국보디자인 안전관리담당 경영책임자

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
태경훈	1957-11	2	신규선임	한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사) 광운대학교 대학원 건축전공(공학박사) 현 WSP 고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
태경훈	1957-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사) 광운대학교 대학원 건축전공(공학박사) 현 WSP 고문