부문
기준
매출액증가율 위
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ROE 위
(주)국보디자인 주주총회소집결의
국보디자인 2021.03.08 16:15 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ●제 33기 정기주주총회 [보고사항] 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제 1호 의안: 제 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 가. 현금배당(예정):320원/주 - 이사회 제안 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 이사 선임의 건 가. 이영옥 사내이사 선임의 건- 이사회 추천 나. 이영준 사내이사 선임의 건- 이사회 추천 제 5호 의안: 감사위원 사외이사 분리선출의 건 가. 태경훈 감사위원 사외이사 선임의 건- 이사회 추천 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영옥 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 국보건장 입사 (1988.05) 연세대학교 경영대학원부속 상남경영원 건설경영자과정 수료(2003) 현 (주)국보디자인 이사 |
| 이영준 | 1981-12 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 경영학과 졸업 현 (주)국보디자인 안전관리담당 경영책임자 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 태경훈 | 1957-11 | 2 | 신규선임 | 한양대학교 건축공학과 졸업(학사,석사) 광운대학교 대학원 건축전공(공학박사) 현 WSP 고문 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 태경훈 | 1957-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 건축공학과 졸업 (학사,석사) 광운대학교 대학원 건축전공 (공학박사) 현 WSP 고문 |
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