부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)하츠 정기주주총회결과

하츠 2023.03.22 11:38 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	134,619		- 매출액	143,130
	- 부채총계	37,515		- 영업이익	7,183
	- 자본금	6,400		- 당기순이익	4,594
	- 자본총계	97,104		*주당순이익(원)	383
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		839,163,500
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(대표이사)1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고(지정선임) 2. 결의안건 제1호 의안:제35기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당: 주당 70원 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 사업목적 추가 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김성식 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
※관련공시		2023-03-14 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-02 참고서류 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성식	1967-11	3년	재선임	- 하버드대MBA - 現㈜벽산 대표이사 - 前㈜벽산페인트 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 요업 제품 제조판매업 - 욕실 제품 제조판매업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
사업목적 변경	-	-	-
사업목적 삭제	-		-