부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)웰크론 정기주주총회결과

웰크론 2023.03.24 15:17 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	142,201		- 매출액	110,906
	- 부채총계	58,558		- 영업이익	6,332
	- 자본금	14,116		- 당기순이익	2,765
	- 자본총계	83,643		*주당순이익(원)	101
나. 연결	- 자산총계	339,230		- 매출액	445,710
	- 부채총계	210,309		- 영업이익	6,297
	- 자본금	14,116		- 당기순이익	-841
	- 자본총계	128,921		*주당순이익(원)	24
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감 사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		2
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제31기 재무제표(연결 재무제표 포함)승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 신정재 재선임 - 원안대로 가결 제2-2호: 사내이사 정성식 재선임 - 원안대로 가결 제2-3호: 사외이사 장혁 신규선임 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 송영섭 재선임 의건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정재	1965-02	3	재선임	現) 웰크론 사장 現) 웰크론헬스케어 사장
정성식	1968-05	3	재선임	前) 금강화섬 근무 現) 웰크론 재경본부장 現) 웰크론한텍 경영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장혁	1961-01	2	신규선임	前) 국방대학교 안보대학원 초빙교수 現) 한국안보정책 연구소장 現) 국민대학교 정치대학원 겸임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송영섭	1961-09	3	재선임	상근	現) 웰크론 감사 現) 웰크론한텍 감사