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(주)파커스 주주총회소집결의
파커스 2022.03.04 14:40 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호 의안 : 제35기(2021.01.01~2021.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건(현금배당예정 : 1주당 배당금 150원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 박준종 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내감사 신인균 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제35기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준종 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 | - 국세청 입사('74) - 한남대학교 졸업('99) - (현)청수세무사무소 세무사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신인균 | 1962-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 한밭대학교 대학원 - 한국전기안전공사 - (현)동양전기㈜ 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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