부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)메디프론디비티 전환가액의조정

메디프론 2024.01.02 17:34 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		1	비상장	1,167	983
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		1	8,250,039,000	KRW : South-Korean Won	7,069,442	8,392,715
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1)조정근거 - 제1회 기명식 사모 전환우선주 인수계약서 제3조 발행조건 및 내용 (6) 전환에 관한 사항 5. 전환가액 ⑤ 위의 전환가액 조정과는 별도로 본 건 우선주 발행일로부터 3개월이 되는 날(2022년 10월 01일) 및 그 이후 매 3개월마다 전환가액을 조정하며, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 조정 전 전환가액보다 낮은 경우에는 동 낮은 금액으로 전환가액을 조정한다.(동 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 조정된 전환가액을 기초로 재조정한다). 단, 최초 전환가액(조정일 전에 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 80에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 2) 시가조정 및 제3자배정 유상증자에 따른 새로운 하향 조정한도설정 ①신규 하향조정한도 : 938원 ({1,167/(1,492/1,500)}*80%=938원) ※1,167원:제3자배정유상증자 조정가액 1,492원:시가하락에 따른 조정가액 1,500원:최초 발행가액 3)조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 985.4원 ②1주일 가중산술평균주가 : 952.1원 ③최근일 가중산술평균주가 : 982.4원 ④산술평균가액(①+②+③)/3 : 973.3원 ⑤기준주가(③,④중 높은가격) : 982.4원 ⑥최초전환가액 :1,500.0원 ⑦조정전 전환가액 :1,167.0원 ⑧제3자배정유상증자시 전환가액:1,167.0원 ⑨신규하향조정한도 : 938.0원 ⑩조정후 전환가액 : 983.0원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-01-02
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 전환우선주의 조정은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았습니다.
		※ 관련공시		2022-10-05 전환가액의조정 2022-06-30 증권 발행결과(자율공시) 2022-06-22 유상증자결정(제3자배정-전환우선주)