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(주)녹원씨엔아이 (정정)주주총회소집결의
녹원씨엔아이 2021.08.26 15:13 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-08-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-08-05 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 최종확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 : 제1호 의안 : 정관변경(사업목적 추가)의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 |
부의안건 : 제1호 의안 : - 정관변경(사업목적 추가)의 건 제2호 의안 : - 사내이사 후보 진재철 선임의 건 제3호 의안 : - 감사후보 한종주 선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-31 | 2021-08-26 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사향 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여, 구체적인 정관 변경의 내역 및 이사, 감사 후보자의 사항은 주주총회 소집공고 예정일 전일(2021년 7월1일)까지 별도 이사회를 개최하여 확정할 예정입니다. - 구체적 안건이 확정되면 즉시 재공시 하겠습니다. |
- |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-10 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 탄현면 헤이리마을길 93-75 하늘A동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : - 정관변경(사업목적 추가)의 건 제2호 의안 : - 사내이사 후보 진재철 선임의 건 제3호 의안 : - 감사후보 한종주 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진재철 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | - 前 삼성전자 책임연구원 - 前 동양루브실 영업부 이사 - 現 ㈜녹원씨엔아이 개발연구소 소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한종주 | 1969-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - ISO 심사원/기술사업가치평가사/경영지도사 - 前 해태상사 재무팀 - 前 모바일어플라이언스㈜ 이사 - 現 아이티씨지㈜ 수석 컨설턴트 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 생활화학제품 제조 및 도소매업 - 살균제, 화학제품 제조 및 도소매업 |
사업목적 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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