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기준
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ROE 위
(주)지엔코 주주총회소집결의
지엔코 2023.03.14 15:59 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 충민로 10 가든파이브 다동(TOOL관) 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -. 감사의 감사보고 -. 영업보고 -. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안: 제 26 기(2022.01.01~2022.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 -. 제2-1호 의안: 사내이사 김석주 선임의 건 -. 제2-2호 의안: 사외이사 조성권 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 -. 감사 김동인 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석주 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 졸업 (전)호라이즌엠씨 대표이사 (현)(주)지엔코 대표이사 (현)큐로모터스(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조성권 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | (전)서울지방법원 판사 ~ 수원지방법원 부장 판사 (현)김앤장법률사무소 변호사 (현)(주)지엔코 사외이사 |
(주)큐로 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동인 | 1947-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전)세흥 대표이사 (현)(주)큐로홀딩스 감사 (현)(주)지엔코 감사 |
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