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(주)에프앤가이드 주주총회소집결의
에프앤가이드 2023.03.07 16:53 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙2로 61, 1층 아카데미아 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집에 관한 건 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 (한도총액 20억원) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 2.5억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재준 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | ·현)이즈미디어㈜ 감사 ·전)위드윈 인베스트먼트 감사 ·전)경남제약 사외이사 ·전)NH투자증권(WM사업부) 전무 ·서강대학교 경제대학원 수료 |
이즈미디어㈜ (감사) |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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