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(주)케이프 주주총회소집결의
케이프 2023.02.27 16:17 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제39기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제2-2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (주주제안) 3) 제3호 의안 : 사내이사 최승호 재선임의 건 4) 제4호 의안 : 사외이사 최영수 재선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주주제안) 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (주주제안) 7) 제7호 의안 : 현금 배당의 건 제7-1호 의안 : 1주당 100원 현금 배당의 건 제7-2호 의안 : 1주당 200원 현금 배당의 건 (주주제안) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승호 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 前. 웰컴크레디라인(주) 이사 미래전략본부장 前. 이엑스티(주) 상무 미래전략본부장 前. ㈜ 삼보광업 상무 경영기획 본부장 現. ㈜ 케이프 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영수 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 前. 유안타증권 전무 IB부문장 前. 동양증권 전무 IB부문장 現. ㈜ 케이프 사외이사 |
(주)한창산업 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 국.내외 연예인 및 스포츠 선수 기타 공인 매니지먼트업 2. 영화, 드라마, 애니메이션 등 각종 영상제작물, 음반, 캐릭터, 게임물 등의 기획, 제작, 판매, 유통사업(수출입 포함) |
신규 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 약용작물 배양, 재배, 유통, 판매업 2. 유기농식품, 건강기능식품 등의 제조 및 판매업 |
기존 사업목적 삭제 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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