부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)홈캐스트 주주총회소집결의

홈캐스트 2021.02.24 15:49 댓글0

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
	시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)홈캐스트 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기 (20.01.01 ~ 20.12.31) 연결 및 별도 재무제표[결손금처리계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(20억원) 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 시행). - 당사 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다.
※관련공시	-