홈캐스트 2021.02.24 15:49 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
시간 | 오전 8시 | ||
2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) (주)홈캐스트 본사 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 최대주주 및 특수관계인과의 거래 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제21기 (20.01.01 ~ 20.12.31) 연결 및 별도 재무제표[결손금처리계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(20억원) 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건(1억원) |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표제도 시행). - 당사 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. |
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