부문
기준
매출액증가율 위
당기순이익 증가율 위
ROE 위
(주)홈캐스트 정기주주총회결과
홈캐스트 2020.03.24 14:29 댓글0
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,829 | - 매출액 | 20,459 | |
| - 부채총계 | 4,601 | - 영업이익 | -3,798 | ||
| - 자본금 | 16,797 | - 당기순이익 | -10,260 | ||
| - 자본총계 | 70,228 | *주당순이익(원) | -318 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,544 | - 매출액 | 52,827 | |
| - 부채총계 | 9,585 | - 영업이익 | -8,918 | ||
| - 자본금 | 16,797 | - 당기순이익 | -14,366 | ||
| - 자본총계 | 86,960 | *주당순이익(원) | -313 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기 (19.01.01 ~ 19.12.31) 연결 및 별도 재무제표[결손금처리계산서(안)포함] 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제2조(목적) 변경, 삭제 및 신설 -> 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 제29조(상호주에 대한 의결권 제한) 자구수정 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 제34조(이사의 수) 이사의 수 변경 -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 제40조(이사회의 구성과 소집) 소집 통지 시기 변경 -> 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 제46조(감사의 수) 감사의 수 변경 -> 원안대로 승인 제2-6호 의안 : 부칙 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 유연태 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 최병갑 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원) -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 2020-02-18 참고서류 2020-02-18 주주총회소집공고 2020-02-17 주주총회소집공고 2020-02-17 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영철 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 前 해든컴퍼니 상무이사 前 CXC캐피탈 이사 現 (주)홈캐스트 대표이사 現 (주)디엠티 대표이사 現 (주)에이치바이온 사내이사 |
| 장용식 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 前 (주)홀코엔컴퍼니 전무이사 前 (주)제이티바이오비스 전무이사 前 (주)홈캐스트 사외이사 現 (주)홈캐스트 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유연태 | 1980-10 | 3년 | 재선임 | 前 CJ 제일제당(주) 前 (주)블루스타 상무이사 現 (주)폴루스 구매총괄 팀장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병갑 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 한국은행, 은행감독원 前 예금보험공사 이사 역임 前 삼정KPMG 부회장, 고문 現 (주)디엠티 감사 現 (주)에이치바이온 감사 現 (주)홈캐스트 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 62. 자동차 부품 제조 및 판매업 63. 중소기업 창업투자 및 그에 부수되는 사업일체 64. 유가증권, 실물자산 및 기타 대체 자산에 대한 투자 및 운용 |
- 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 전자제품 및 부품 도매업 5. 부동산임대업 |
4. 전자제품 및 부품 도소매업 5. 부동산 매매, 임대 및 개발업 |
- 자구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | 7. LED조명제품 제조 10. 카지노업 12. 관광토산품 판매업 17. 부동산매매 및 임대업 18. 경비업 20. 음식 숙박업 21. 주차장업 22. 기타교육기관업 23. 학원업 34. 잡지 및 정기간행물 발행업 36. 전문휴양업 38. 관광편의 시설업 40. 유스호스텔업 41. 주택건설사업 42. 부동산 개발업 50. 생산성 향상 패키지관련 소프트웨어 개발, 임대, 판매업 52. 신인가수 및 연기자의 발굴, 양성 53. 대중문화에 이바지할 음반제작 및 기획 54. 소속가수, 연기자의 방송활동 및 제반활동 계약, 청구 55. 소속가수, 연기자의 초상권 및 캐릭터 산업 56. 인터넷상의 소속 가수, 연기자의 정보제공 및 전자상거래 57. 대중문화를 대변하고 이끌어갈 출판 사업 60. 음악관련 무형재산권 대리중개업 61. 공연 및 의류사업 64. 방송제작업 65. 영화제작업 |
- 작성일 기준 영위하지 않는 사업목적 삭제 | |
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