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(주)홈캐스트 주주총회소집결의
홈캐스트 2020.02.17 16:35 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 726, 14층(논현동, 두산빌딩) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제20기 (19.01.01 ~ 19.12.31) 연결 및 별도 재무제표[결손금처리계산서(안)포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 유연태 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 최병갑 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 (20 억원) 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1 억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있습니다. (전자투표제도 시행) | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영철 | 1972-11 | 3년 | 재선임 | 前 해든컴퍼니 상무이사 前 CXC캐피탈 이사 現 (주)홈캐스트 대표이사 現 (주)디엠티 대표이사 現 (주)에이치바이온 사내이사 |
| 장용식 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 前 (주)홀코엔컴퍼니 전무이사 前 (주)제이티바이오비스 전무이사 前 (주)홈캐스트 사외이사 現 (주)홈캐스트 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유연태 | 1980-10 | 3년 | 재선임 | 前 CJ 제일제당(주) 前 (주)블루스타 상무이사 現 (주)폴루스 구매총괄 팀장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병갑 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前 한국은행, 은행감독원 前 예금보험공사 이사 역임 前 삼정KPMG 부회장, 고문 現 (주)디엠티 감사 現 (주)에이치바이온 감사 現 (주)홈캐스트 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 62. 자동차 부품 제조 및 판매업 63. 중소기업 창업투자 및 그에 부수되는 사업일체 64. 유가증권, 실물자산 및 기타 대체 자산에 대한 투자 및 운용 |
- 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 4. 전자제품 및 부품 도매업 5. 부동산임대업 |
4. 전자제품 및 부품 도소매업 5. 부동산 매매, 임대 및 개발업 |
- 자구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | 7. LED조명제품 제조 10. 카지노업 12. 관광토산품 판매업 17. 부동산매매 및 임대업 18. 경비업 20. 음식 숙박업 21. 주차장업 22. 기타교육기관업 23. 학원업 34. 잡지 및 정기간행물 발행업 36. 전문휴양업 38. 관광편의 시설업 40. 유스호스텔업 41. 주택건설사업 42. 부동산 개발업 50. 생산성 향상 패키지관련 소프트웨어 개발, 임대, 판매업 52. 신인가수 및 연기자의 발굴, 양성 53. 대중문화에 이바지할 음반제작 및 기획 54. 소속가수, 연기자의 방송활동 및 제반활동 계약, 청구 55. 소속가수, 연기자의 초상권 및 캐릭터 산업 56. 인터넷상의 소속 가수, 연기자의 정보제공 및 전자상거래 57. 대중문화를 대변하고 이끌어갈 출판 사업 60. 음악관련 무형재산권 대리중개업 61. 공연 및 의류사업 64. 방송제작업 65. 영화제작업 |
- 작성일 기준 영위하지 않는 사업목적 삭제 | |
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