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(주)피피아이 (정정)주주총회소집결의
피피아이 2023.03.06 14:03 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-06 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 구분 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회구분 | - | 정기주주총회 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 제24기 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 제24기 정기주주총회 부의안건 제 1호 의안 - 제24기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사1명) 제2호 의안: 사내이사 표진구 선임의 건 제 3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제22기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. [코로나19 등 비상사태 발생시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표진구 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - 2010.06 ~ 現 (주)피피아이 부사장 |
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