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(주)피피아이 주주총회소집결의
피피아이 2022.03.02 15:55 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단과기로 345 (주)피피아이 1공장(본점) B동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 제23기 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 제23기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 2-1호 의안 : 사외이사 하준석 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [전자투표 시행 안내] 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 제23기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. [코로나19 등 비상사태 발생 시 장소 변경 안내] 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 하준석 | 1972-11 | 3 | 재선임 | - (주)피피아이 사외이사 (2019.04.~現) - 전남대학교 화학공학부 교수 (2010~現) - University of California at Santa Barbara, Faculty Member(2009~2010) - 일본 Tohoku 대학교 Assistant Professor (2006~2008) - 엘지전자기술원 책임연구원 (2002~2006) - 서울대학교 재료공학부 박사 졸업 (2002) |
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