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(주)티엘아이 (정정)주주총회소집결의(임시주주총회)
티엘아이 2023.11.06 15:52 댓글0
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-11-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 09월 20일 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보 미정 |
3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 홍순원선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보 미정 |
3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김지만선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | 4)제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 후보 미정 |
4)제4호 의안 : 감사 이재헌 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 임시주주총회의 안건 중 제3호 의안 이사 선임의 건과 제4호 의안 감사 선임의 건에 대한 세부사항은 추후 별도의 이사회 결의를 통해 결정 후 정정보고 할 예정입니다. - 상기 임시주주총회 일시, 장소 및 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다 |
-임시주주총회 안건 확정에 따른 정정공시 입니다. -권리주주확정을 위한 기준일은 2023년 10월 23일로 변경사항 없습니다 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-21 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 양현로405번길 12 티엘아이빌딩 2층 티엘아이 아트센터 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1)제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2)제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보 미정 4)제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 후보 미정 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -임시주주총회 부의안건 확정에 따른 정정공시 입니다. -권리주주확정을 위한 기준일은 2023년 10월 23일로 변경사항 없습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-09-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-09-20 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순원 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | - 원익디투아이 대표이사(현재) - 센소니아 대표이사(현재) - 티엘아이 부사장 |
| 김지만 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | - 원익홀딩스 기획조정실 전략본부장(현재) - 원익홀딩스 기획조정실 재무팀장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재헌 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 원익홀딩스 고문 - 원익홀딩스 대표이사 - 신원종합개발 대표이사 - CMS Lab 대표이사 - ㈜원익 대표이사 |
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