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(주)알에프텍 주주총회소집결의
알에프텍 2022.03.15 13:36 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60 (주)알에프텍 주주총회장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 *제1호 의안:제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:이진형) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:차정운) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보:윤정호) 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:김성택) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보:반재상) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보:송준우) 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고예정이며 상기 '3. 의안 주요내용의 (1)보고사항 중 라. 재무제표 승인 보고'로 대체될 예정입니다. - 사업보고서 및 감사보고서 게재에 관한 사항 당사는 상법 제542조의4 제3항 및 상법 시행령 제31조 제4항 4목에 따라 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조에 따른 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제23조 제1항 본문에 따른 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 회사의 홈페이지에 게재할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진형 | 1973-07 | 3년 | 재선임 | (주)알에프텍 대표이사(의장) 제이준코스메틱(주) 대표이사(의장) |
| 차정운 | 1956-05 | 3년 | 재선임 | (주)알에프텍 사내이사(회장) |
| 윤정호 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 아시아나항공(주) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성택 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | (주)알에프텍 사외이사 연세대학교 치과대학 교수 |
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| 반재상 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | (주)알에프텍 사외이사 바노바기성형외과 원장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준우 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)알에프텍 상근감사 송준우감정평가사사무소 소장 |
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