부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)알에프텍 정기주주총회결과

알에프텍 2022.03.30 14:31 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,787		- 매출액	172,174
	- 부채총계	35,589		- 영업이익	6,458
	- 자본금	16,045		- 당기순이익	13,514
	- 자본총계	150,198		*주당순이익(원)	443
나. 연결	- 자산총계	272,646		- 매출액	325,824
	- 부채총계	56,573		- 영업이익	12,322
	- 자본금	16,045		- 당기순이익	17,457
	- 자본총계	216,073		*주당순이익(원)	576
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
		사외이사총수		2
		사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				*제1호 재무제표 승인 보고 -> 상법 제449조의2 및 정관 제54조에 의거 이사회에서 승인하고 보고사항으로 갈음함(이사회 승인 : 22년03월22일) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이진형) -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 차정운) -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 윤정호) -> 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김성택) -> 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 반재상) -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 송준우) -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-제1호 의안은 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2022.03.22일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
※관련공시		2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진형	1973-07	3년	재선임	(주)알에프텍 대표이사(의장) 제이준코스메틱(주) 대표이사(의장)
차정운	1956-05	3년	재선임	(주)알에프텍 사내이사(회장)
윤정호	1973-05	3년	신규선임	아시아나항공(주)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김성택	1968-01	3년	재선임	(주)알에프텍 사외이사 연세대학교 치과대학 교수	-
반재상	1967-08	3년	재선임	(주)알에프텍 사외이사 바노바기성형외과 원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송준우	1973-08	3년	재선임	상근	(주)알에프텍 상근감사 송준우감정평가사사무소 소장