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(주)케이에이치바텍 주주총회소집결의
KH바텍 2023.03.02 16:22 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 구미시 수출대로 127 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임결과 보고 나. 결의사항 ① 제1호의안:제31기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표승인의 건(현금배당 포함) ② 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1인) 2-1호 : 사외이사 서재영 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 김동주 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서재영 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 계산통계학 졸업 (현)NH투자증권 WM사업부 PB |
쿠쿠전자(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동주 | 1956-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 부산대학교 졸업 LG디스플레이 금융담당 상무 (현) 노바텍 경영 고문 |
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