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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

(주)케이에이치바텍 주주총회소집결의

KH바텍 2024.02.29 16:36 댓글0

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-29
시간 오전 10시30분
2. 장소 경상북도 구미시 산호대로 253
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

   ① 감사보고

   ② 영업보고
 
   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고


나. 결의사항

   ① 제1호의안:제32기(2023.01.01~2023.12.31)
                재무제표승인의 건(현금배당 포함)
 
   ② 제2호의안 : 정관일부 변경의 건

   ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인)
           3-1호 : 남광희 사내이사 선임의 건
           3-2호 : 김종세 사내이사 선임의 건
         
   ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

   ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-29
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
남광희 1959-12 3년 재선임 연세대학교 대학원 기계공학과 석사
(현) KH바텍 대표이사
김종세 1957-01 3년 재선임 고려대학교 노동대학원 석사
(현) KH바텍 사내이사
사업목적 변경 세부내역
구분 내용 이유
사업목적 추가 태양광 발전 및 전기 판매업 ESG 경영시스템 강화
사업목적 변경 변경전 변경후 이유
- - -
사업목적 삭제 - -

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