부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케이에이치바텍 정기주주총회결과

KH바텍 2023.03.31 15:48 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	270,775		- 매출액	23,891
	- 부채총계	40,714		- 영업이익	2,999
	- 자본금	11,839		- 당기순이익	23,259
	- 자본총계	230,061		*주당순이익(원)	1,026
나. 연결	- 자산총계	344,761		- 매출액	363,915
	- 부채총계	115,410		- 영업이익	32,517
	- 자본금	11,839		- 당기순이익	25,011
	- 자본총계	229,351		*주당순이익(원)	1,094
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		6,803,232,600
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.1
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 재선임] - 사외이사 1인 (서재영)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
		비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 - 외부감사인 선임결과보고 <제1호 의안> 제31기 재무제표(연결포함)승인의 건 (현금배당 포함) → 원안대로 승인 <제2호 의안> 이사 선임의 건(사외이사 1인) 제2-1호 서재영 사외이사 → 원안대로 승인 <제3호 의안> 감사 선임의 건 제3-1호 김동주 감사 → 원안대로 승인 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서재영	1964-08	3년	재선임	서울대학교 계산통계학 졸업 (현)NH투자증권 WM사업부 PB	쿠쿠전자(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동주	1956-10	3년	신규선임	상근	부산대학교 졸업 LG디스플레이 금융담당 상무 (현) 노바텍 경영 고문