에스에이티 2021.03.05 11:16 댓글0
1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
시간 | 오전 9시 | ||
2. 장소 | 경기도 군포시 엘에스로 175 (산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 제23기 정기주주총회 소집 관련 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정입니다. | |||
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