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(주)에스에이티 주주총회소집결의
에스에이티 2023.03.03 17:01 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 엘에스로 175(산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제25기(2022.1.1~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서) 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정성원 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김희창 재선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 정홍용 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 윤영석 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성원 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | (주)흥아 대표이사 (주)에스에이티 대표이사 |
| 김희창 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | (주)흥아 전략기획실 부사장 (주)에스에이티 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정홍용 | 1944-10 | 3년 | 재선임 | (주)DB메탈 상임고문 (주)에스에이티 사외이사 |
(주)DB메탈 상임고문 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영석 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 법무법인 에이센트 변호사 (주)에스에이티 감사 |
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