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국일신동(주) 주주총회소집결의(정기주주총회)
국일신동 2024.03.04 16:01 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 2.부의안건 1)제1호의안 : 제31기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1 의안: 후보1 사내이사 김연경 선임의 건 제2-2 의안: 후보2 사내이사 손인국 선임의 건 제2-3 의안: 후보3 사내이사 송민경 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연경 | 1954-04 | 2 | 재선임 | 전) (주)풍산메탈서비스 대표이사 현) 국일신동(주) 대표이사 |
| 손인국 | 1949-08 | 2 | 재선임 | 전) 한국동공업조합 이사장 전) 이구산업(주) 대표이사 현) 국일신동(주) 회장 |
| 송민경 | 1986-06 | 2 | 신규선임 | 전) 시선인터네셔널 패션 R&D |
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