부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

국일신동(주) 정기주주총회결과

국일신동 2023.03.28 13:42 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,204		- 매출액	26,883
	- 부채총계	4,256		- 영업이익	951
	- 자본금	5,545		- 당기순이익	1,006
	- 자본총계	47,948		*주당순이익(원)	91
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액	-
	- 부채총계	-		- 영업이익	-
	- 자본금	-		- 당기순이익	-
	- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		554,500,000
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
		사외이사총수		3
		사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
		비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
		사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원) → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제2-1호 : 후보1 원철수 재선임의 건 제2-2호 : 후보2 정철환 재선임의 건 제2-3호 : 후보3 김남형 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-03-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-20 사업보고서(일반법인)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원철수	1948-11	2	재선임	동국대학교 정치외교학과 현) (주)두올금속 대표이사	(주)두올금속 대표이사
정철환	1976-06	2	재선임	서울대학교 기계항공공학과 전)미요시특허 법률사무소 현)김앤장 법률사무소 변리사	-
김남형	1981-08	2	재선임	북경대외경제무역 대학교 현)영진화학(주) 상무이사	영진화학(주) 상무이사