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국일신동(주) 주주총회소집결의
국일신동 2023.02.24 14:43 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제30기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 1)제1호의안 : 제30기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서안 포함) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) 제2-1 의안: 후보1 사외이사 원철수 선임의 건 제2-2 의안: 후보2 사외이사 정철환 선임의 건 제2-3 의안: 후보3 사외이사 김남형 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원철수 | 1948-11 | 2 | 재선임 | 동국대학교 정치외교학과 현)(주)두올금속 대표이사 |
(주)두올금속 대표이사 |
| 정철환 | 1979-06 | 2 | 재선임 | 서울대학교 기계항공공확과 전)미요시특허 법률사무소 현)김앤장 법률사무소 변리사 |
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| 김남형 | 1981-08 | 2 | 재선임 | 북경대외경제무역 대학교 현)영진화학(주) 상무이사 |
영진화학(주) 상무이사 |
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