부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)삼에스코리아 정기주주총회결과

3S 2023.06.27 14:52 댓글0

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,755		- 매출액	40,174
	- 부채총계	19,917		- 영업이익	2,105
	- 자본금	24,268		- 당기순이익	2,097
	- 자본총계	44,838		*주당순이익(원)	45
나. 연결	- 자산총계	67,635		- 매출액	41,857
	- 부채총계	21,680		- 영업이익	2,180
	- 자본금	24,268		- 당기순이익	1,431
	- 자본총계	45,954		*주당순이익(원)	30
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)	적정
				연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
		- 현물자산의 상세내역		-
		1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
			종류주식	기말배당금	-
				중간ㆍ분기배당금	-
		배당금총액(원)		-
		시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
			종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
			종류주식	-
		배당주식총수 (주)	보통주식	-
			종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
		사외이사총수		1
		사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
		비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
		사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 --> 이사회 승인 후 보고 제 2호 의안 : 감사 해임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 노범석 해임의 건 --> 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 정헌호 선임의 건 --> 원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-06-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제449조의 2 제 1항 및 당사 정관 제54조에 의거하여 '제1호 의안 제33기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있었으므로 2023년 6월 19일 이사회에서 승인하였으며, 2023년 6월 27일 개최된 제33기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
※관련공시		-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정헌호	1961-01	3년	신규선임	비상근	서울대학교 경제학과 (학사) 서울대학교 경제학 (석사) (전) 대우경제연구소 연구위원 (전) 금융감독원 거시감독국 팀장 (전) 금융감독원 국제협력국 부국장 (전) 금융감독원 총무국 소속 (실장급) (전) 금융감독원 북경사무소 홍콩주재원 실장 (전) 신한금융투자 감사위원 (상근) (현) 패스트포워드 사업자문위원