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큐렉소(주) 주주총회소집결의
큐렉소 2024.02.02 16:04 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 우면동 142(교총회관) 2층 단재홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성면 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김정하 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 경기욱 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 노경오 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 경기욱 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 노경오 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정준희 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성면 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | (현) 큐렉소(주) 영업부문 전무이사 (전) (주)한돌메디칼 대표이사 |
| 김정하 | 1971-10 | 3년 | 재선임 | (현) 큐렉소(주) 경영부문 상무이사 (전) 능률교육 경영관리본부장 (전) (주)한국야쿠르트 경영지원팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 경기욱 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | (현) KAIST 기계공학과 부교수 (전) 한국전자통신연구원 센터장 (전) 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수) (전) MIT 방문연구원 |
해당사항 없음 |
| 노경오 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | (전)유펙스켐㈜ 전무이사(CFO) (전)AK강원인베스트(VC) 대표이사 (전)㈜트라이베스트 (전)신영증권 리서치 |
해당사항 없음 |
| 정준희 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | (현)이정회계법인 품질관리실장 (전)한국공인회계사회 선임연구위원 (전)화이트스톤 경영지원본부장 (전)안진회계법인 상무이사 |
(주)원스토어 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 경기욱 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) KAIST 기계공학과 부교수 (전) 한국전자통신연구원 센터장 (전) 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수) (전) MIT 방문연구원 |
| 노경오 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)유펙스켐㈜ 전무이사(CFO) (전)AK강원인베스트(VC) 대표이사 (전)㈜트라이베스트 (전)신영증권 리서치 |
| 정준희 | 1970-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)이정회계법인 품질관리실장 (전)한국공인회계사회 선임연구위원 (전)화이트스톤 경영지원본부장 (전)안진회계법인 상무이사 |
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