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(주)해성티피씨 주주총회소집결의
해성티피씨 2024.02.15 16:09 댓글0
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | (주)해성티피씨 본점 4층 회의실 (인천광역시 남동구 능허대로 551) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의안사항 1) 제27기 재무제표 승인의 건 2) 정관일부 변경의 건 3) 이사 선임의 건 4) 감사 선임의 건 5) 이사 보수한도 승인의 건 6) 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제2호 정관 일부변경의 건에는 상호변경 및 사업목적추가가 포함되어 있습니다. 변경 전 : 주식회사 해성티피씨(영문명: Haisung TPC Co., Ltd.) 변경 후 : 아레스에어로보틱스 주식회사(영문명: Ares Aero Robotics Co., Ltd.) - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 제3호,제4호 의안의 후보자가 확정되면 재공시 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 정기주주총회에서도 활용할 예정이.며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입 9. 로봇 부품 제조 및 판매업 10. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업 11. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업 12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업 13. 항공관련 제품 제조, 판매 및 수출입 14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입 15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입 16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업 17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업 18. 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업 19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업 20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업 21. 시각 데이터(이미지/비디오)를 활용한 기술개발 및 서비스업 22. 의료용 기기 제조, 판매 23. 군수품 제조, 판매 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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